Coordinar con fraude y riesgo

4 tareas · 38 min · Principiante

En un banco la detección no termina en una alerta: termina en una decisión que toma otra área. Fraude decide sobre transacciones y bloquea tarjetas, riesgo mide pérdidas, atención al cliente habla con la persona. Seguridad aporta lo que ve del acceso. En Banco Arrayanal lees quién ve qué, cuánto tarda cada traspaso y qué dato le falta a quién, y aprendes a escribir un traspaso que no se pueda malinterpretar.

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Objetivo de la sala

Cada área responde por algo distinto y no ve lo del vecino. Seguridad ve el acceso y no el saldo ni la decisión comercial. Fraude ve el puntaje y el historial y no el detalle técnico del acceso. Un traspaso que pide a seguridad bloquear una tarjeta le entrega una decisión que no es suya. Abre areas para ver quién responde por qué.

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Una alerta de acceso sugiere que una cuenta está comprometida. ¿Quién bloquea la tarjeta del cliente?

El equipo de fraude, con la evidencia de acceso que seguridad le entrega Atención al cliente, porque es quien habla con la persona afectada y le informa El equipo de seguridad, porque fue quien detectó la alerta de acceso en el canal digital

Abre casos. Cada fila trae la hora de la alerta de seguridad y la hora del bloqueo hecho por fraude. Esos minutos son el tiempo en que una cuenta comprometida siguió operando después de que alguien ya lo sabía. Calcúlalo para el caso más lento.

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Escribe los minutos entre la alerta y el bloqueo en el caso más lento.

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Resta `alerta_de_seguridad` a `bloqueo_por_fraude` en cada fila y toma el mayor.

La coordinación se atasca cuando un área necesita un dato que solo tiene otra. Abre campos_compartidos: algunos datos los tienen ambas áreas, otros solo una. Busca el campo que fraude tiene y seguridad no, y que serviría para priorizar las alertas de acceso.

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Escribe el campo que fraude tiene y seguridad no.

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Filtra `fraude_lo_tiene` igual a SI y `seguridad_lo_tiene` igual a NO.

Un buen traspaso entre seguridad y fraude cabe en pocas líneas: qué se vio con su fecha y hora, qué no se sabe, qué se pide y para cuándo. No concluye lo que no tiene: no dice que hubo fraude, dice qué patrón de acceso se observó. Quien lo recibe puede decidir sin llamar a preguntar.

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¿Cuál es el mejor traspaso a fraude?

Urge bloquear la cuenta del caso FR-0612: la hackearon y están robando dinero ahora mismo Revisar la cuenta del caso FR-0612 cuando haya tiempo, sin más detalle para no alarmar a nadie A las 14:08 hubo una alerta de acceso en el caso FR-0612; no se sabe si hubo movimientos; se pide revisar y decidir hoy

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1 Quién decide qué

2 Cuánto tardó el traspaso Lab

3 El dato que le falta a seguridad Lab

4 El traspaso bien escrito

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