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Escenario, el alta remota de Pagos Mirlas

5 tareas · 55 min · Principiante

Otra empresa y nadie te dice dónde mirar. Pagos Mirlas S.A.S., una fintech de Medellín, abre cuentas de dinero electrónico enteramente por internet. La directora de riesgo te encarga revisar la madrugada del 14 de septiembre, cuando entraron doce solicitudes aprobadas en pocas horas y una alerta de operaciones marcó movimientos de dinero demasiado rápidos. Te entrega la política de alta remota, el registro de las doce solicitudes con cómo se decidió cada una y los primeros movimientos de las cuentas que ya los tienen. No hay lista de qué revisar ni pasos. Lo practicado en las salas anteriores se transfiere: leer el registro, medirlo contra las reglas de Mirlas, que no son las de Los Samanes, y decir qué falló.

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Objetivo de la sala

Otra empresa y nadie te dice dónde mirar. Pagos Mirlas S.A.S., una fintech de Medellín, abre cuentas de dinero electrónico enteramente por internet. La directora de riesgo te encarga revisar la madrugada del 14 de septiembre, cuando entraron doce solicitudes aprobadas en pocas horas y una alerta de operaciones marcó movimientos de dinero demasiado rápidos. Te entrega la política de alta remota, el registro de las doce solicitudes con cómo se decidió cada una y los primeros movimientos de las cuentas que ya los tienen. No hay lista de qué revisar ni pasos. Lo practicado en las salas anteriores se transfiere: leer el registro, medirlo contra las reglas de Mirlas, que no son las de Los Samanes, y decir qué falló.

La política de Mirlas exige que cada documento se asocie a una sola cuenta. Compara los documentos de las doce solicitudes entre sí.

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¿Qué solicitud se aprobó con un documento que ya figuraba en una cuenta anterior?

Aplica las seis reglas a las doce solicitudes: verificación en la fuente, vivacidad, puntaje del rostro, documento único, límite por dispositivo y segunda firma de la aprobación manual. Cuenta las que no incumplen ninguna.

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¿Cuántas de las 12 solicitudes cumplen todas las reglas de la política?

La alerta de operaciones habló de cuentas que parecían abiertas por un mismo origen. Revisa de qué dispositivo llegó cada solicitud y cuántas en la misma ventana de tiempo.

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¿Qué dispositivo originó más solicitudes aprobadas en la madrugada?

Dos solicitudes con una regla incumplida se aprobaron a mano. La política dice qué necesita una aprobación así. Mira quién decidió.

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¿Qué revisor aprobó a mano solicitudes que incumplían una regla sin la segunda firma?

El patrón de una cuenta que se abre para dejar pasar dinero es corto: entra y sale casi de inmediato. Mide cuánto tardó el dinero en salir de la cuenta de la tercera solicitud del dispositivo que abrió más cuentas.

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¿Cuántos minutos pasaron entre la entrada y la salida del dinero en esa cuenta?

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