Mapa de activos y amenazas financieras

2 tareas · 40 min · Principiante

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El ecosistema financiero opera bajo arquitecturas estrictamente segmentadas: redes de agencias/cajeros, pasarelas SWIFT, sistemas de tesorería y el núcleo bancario (Core Banking). Las amenazas predominantes abarcan campañas de BEC (Business Email Compromise) dirigidas a pagos de facturas, ataques a transferencias masivas y compromiso de credenciales con privilegios delegados.

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¿Cuál es uno de los vectores críticos de fraude financiero no dependiente de malware sofisticado?

Ataques de desbordamiento de búfer en terminales de consulta pública sin red Interrupción del suministro eléctrico en los cajeros automáticos periféricos Compromiso de correo empresarial (BEC) para desviar transferencias modificando datos bancarios legítimos Cambio físico de las cerraduras de las bóvedas de seguridad

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El engaño a través de canales de correo de pagos y facturación (BEC).

Consulta en la tabla core_transfers el operador que emitió la transferencia de 2.5 millones de dólares con firma única (SINGLE_SIG).

Esta tarea se hace en el laboratorio

Una consola para consultar la base de datos, aquí en la página. No instalas nada y no puedes romper nada.

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¿Qué operator_id figura en la transferencia TRX-99021?

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Observa el valor en la columna operator_id de la primera fila de core_transfers.

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Consola de Auditoría Financiera y Core Bancario

Banking Core Audit & Swift Transaction Telemetry

Tablas

core_transfers

transfer_id
account_src
account_dst
amount_usd
operator_id
auth_level
status

auth_anomalies

user_id
timestamp_utc
role
source_ip
mfa_method
session_risk

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Consola de consultas v1.0 · build b77233

1 Arquitectura y vectores de amenaza en banca y cooperativas

2 Operador de la transferencia anómala Lab

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