Cuentas con acceso a transacciones

2 tareas · 40 min · Principiante

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En sistemas bancarios, las transacciones que superan umbrales normativos requieren control dual (dual control) o firma mancomunada. En la caza de amenazas, la telemetría del core bancario debe supervisar desviaciones donde una transacción de alto importe se aprueba con una sola firma (SINGLE_SIG) o donde el aprobador y el creador comparten la misma sesión web o dirección IP.

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¿Por qué la aprobación de una transferencia millonaria con SINGLE_SIG constituye una alerta crítica de caza?

Porque el estándar SWIFT solo acepta transacciones enviadas por fax manual Vulnera el principio normativo de control dual e indica posible compromiso de cuenta o evasión de controles Porque los bancos centrales prohíben que los sistemas informáticos procesen más de mil dólares Porque la firma simple obliga al servidor de base de datos a reiniciar su proceso principal

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El control dual (cuatro ojos) es la salvaguarda obligatoria frente al fraude interno o compromiso.

Revisa en core_transfers el valor registrado en la columna auth_level para TRX-99021.

Esta tarea se hace en el laboratorio

Una consola para consultar la base de datos, aquí en la página. No instalas nada y no puedes romper nada.

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¿Qué nivel de autorización (auth_level) tiene la transferencia TRX-99021?

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Copia el texto de auth_level en la primera fila.

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Consola de Auditoría Financiera y Core Bancario

Banking Core Audit & Swift Transaction Telemetry

Tablas

core_transfers

transfer_id
account_src
account_dst
amount_usd
operator_id
auth_level
status

auth_anomalies

user_id
timestamp_utc
role
source_ip
mfa_method
session_risk

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Consola de consultas v1.0 · build b77233

1 Supervisión de principio de cuatro ojos y firmas mancomunadas

2 Nivel de autorización de la transferencia sospechosa Lab

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