Escenario: la extracción de 80.000 transacciones de Mercadería La Ceiba

5 tareas · 52 min · Principiante

Escenario del módulo. Lunes 19 de octubre de 2026. Mercadería La Ceiba, un comercio minorista de ropa con cuatro sucursales, te ha pedido concluir si su registro de ventas del tercer trimestre es completo, único y consistente. Te entregan una extracción de 80.000 transacciones del punto de venta y las salidas de las pruebas que ya se corrieron sobre ella. Otra empresa, otro sistema y otras cifras: nada de lo que viste en Vallehermoso te dice dónde mirar. No hay paso a paso: separa lo que es anomalía de lo que tiene explicación a la vista, y decide qué no puedes afirmar con lo que tienes.

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Objetivo de la sala

Antes de leer los resultados de las demás pruebas, se concilió la extracción contra el reporte del sistema, sucursal por sucursal. Una prueba sobre una población incompleta no prueba la población.

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Escribe el id de la sucursal cuya extracción trae menos registros que el sistema.

La prueba de duplicados señaló seis pares. No todos tienen el mismo peso: lee cuánto tiempo hay entre los dos tickets de cada par y cuántas veces se repite la misma caja.

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Escribe el id de la caja que concentra más pares de posibles duplicados.

La prueba de secuencia dejó cuatro cajas con números ausentes. Una gerencia lleva un registro de anulaciones autorizadas. Cruza los dos.

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Escribe el id de la caja con un bloque de tickets ausentes que no tiene ninguna anulación autorizada.

La prueba de horario señaló todo lo registrado entre las 21:00 y las 08:00, sin distinguir sucursal. Hay filas que se explican solas con el horario de cada sucursal. Queda una que no, y puedes cruzarla con el registro de personal.

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Escribe el usuario que registró ventas de madrugada cuando su titular ya estaba retirado.

La prueba de primer dígito sobre los importes de las 80.000 transacciones muestra un dígito muy por encima de lo esperado. Tienes también los artículos más vendidos del trimestre con su precio de lista.

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¿Cómo tratas la desviación del primer dígito de los importes de venta?

La descarto sin mirar más, porque la ley de Benford no se usa en auditorías de comercios minoristas La informo como indicio de manipulación de importes en todas las sucursales y propongo una investigación general La explico con los precios de lista que empiezan por ese dígito y no la presento como hallazgo de fraude

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1 La sucursal que no cuadra Lab

2 La caja con los pares repetidos Lab

3 El bloque ausente sin autorización Lab

4 Ventas de madrugada Lab

5 El dígito que se sale Lab

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